ACE虛擬幣詐案 名律師王晨桓收押


ACE虛擬幣詐案 名律師王晨桓收押
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「ACE王牌交易所」創辦人涉虛擬貨幣詐騙案,檢警展開第二波偵查行動,約談ACE王牌集團總裁王晨桓等5人到案,並在王的住處查扣4900多萬元現金。(新北刑大提供/高鈞麟新北傳真)

建業法律事務前所長、ACE交易所總裁王晨桓涉協助虛擬幣詐騙集團洗錢,24日遭羈押禁見,建業法律事務所火速撤換所長,併發聲明澄清。(本報資料照片)

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「ACE王牌交易所」創辦人涉虛擬貨幣詐騙案,檢警展開第二波偵查行動,約談ACE王牌集團總裁王晨桓等5人到案,並在王的住處查扣4900多萬元現金。(新北刑大提供/高鈞麟新北傳真)

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名列國內前三大的「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰,涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團,吸金洗錢數億元,檢警日前聲押禁見潘奕彰、共犯林耿宏7人獲准,23日展開第二波偵查行動,約談涉嫌洗錢的ACE王牌集團總裁、建業法律事務所所長王晨桓等5人到案,在王的住處查扣近5000萬現金。檢察官24日復訊後認爲王晨桓5人均罪嫌重大,且有滅證、逃亡及反覆實施之虞,聲押禁見王晨桓5人。北院開庭後,王晨桓、林淑芬、謝詩瑩3人均羈押禁見;高偉倫、李琳達迄截稿爲止仍在開庭中。

諷刺的是,檢警首波查緝行動,逮捕潘奕彰後,王晨桓曾以負責人身分道歉與潘切割。王昨日遭逮後,建業法律事務所顧問餘佳璋表示,事務所有發聲明,其他部分他不清楚,建業法律事務所火速撤換所長,併發聲明澄清:「王晨桓律師個人對外投資事務,與本所無涉。」

以直銷商林耿宏爲首的詐騙吸金集團與潘奕彰合謀,誘使被害人投資MOCT、NFTC、BNAT等虛擬幣,誆稱可迅速致富,當被害人要求出金,詐團成員以繳納保證金等理由拖延拒絕,導致被害人血本無歸,本月初林、潘等人被拘提到案,已遭羈押禁見。

潘奕彰是國內幣圈大咖,過去曾在KPMG任職,擁有豐富輔導新創的經驗,涉詐遭押消息一出,震撼幣圈。ACE交易所總裁王晨桓發聲明指出,「潘奕彰先生早已非ACE交易所經營團隊成員,ACE全力配合查緝。」意圖切割與潘奕彰的關係。

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檢警循線追查,發現王晨桓擔任詐團軍師,林男將2000多萬元贓款轉入王的帳戶,王再轉入ACE交易所帳戶,涉有協助洗錢嫌疑。檢警23日第二波查緝,兵分10路,分赴雙北市及宜蘭搜索,拘提王晨桓等5人到案,依涉詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪嫌送辦,北檢覆訊後向法院聲押禁見5人。

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檢警在王住處搜出現金4900多萬元,查扣林耿宏以不法所得購入贈與地下情人的超跑麥拉倫720S。檢警另查出,謝姓母女提供處所供詐團使用,檢警在屋內起出現金1700萬及內含各類虛擬貨幣1.8億冷錢包。總計2波查緝行動已查扣現金1.8億、虛擬幣2.9億元,合計4.7億,並查扣嫌犯名下轎車2部,將依司法程序處理沒入及拍賣。

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